СБУ проводить обшуки в десяти фондових компаніях – ЗМІ

За даними “Українських новин”, обшуки проводять у десяти компаніях на підставі рішення Шевченківського суду Києва, яке було ухвалено у вересні. Серед них – біржа ПФТС та “Українська біржа”.

Служба безпеки України (СБУ) проводить обшуки в десяти фондових компаніях, повідомляє агентство “Українські новини” із посиланням на джерело.

За словами співрозмовника, вони відбуваються на підставі рішення Шевченківського суду Києва, яке було ухвалено у вересні, але в Єдиному реєстрі судових рішень відсутнє.

Обшуки проводять у компаніях:

  1. ПАТ “Фондова біржа ПФТС”;
  2. ПАТ “Українська біржа”;
  3. ТОВ “Універ Капітал”;
  4. ТОВ “Компанія з управління активами “Універ Менеджмент”;
  5. “I-Інвест”;
  6. ПРАТ “Майстер Брок”;
  7. ТОВ “Навігатор-Інвест”;
  8. офіційний представник американського брокера Interactive Brokers – “АРТ Капітал”;
  9. “Опексир Лімітед”;
  10. “Крінкліф Ентерпрайзис Лімітед”.

Джерела агентства повідомили, що зазначені компанії та низка фізосіб здійснили операції з облігаціями внутрішньої державної позики в режимі так званого групового звіту (укладення біржових контрактів, які забезпечені правами на отримання грошових коштів на підставі відповідних зустрічних зобов’язань), які спрямовані на “маскування” незаконного походження коштів у сумі понад 86 млн гривень.

Співробітникам СБУ надано доступ до документів за операціями “Розрахункового центру”.

Let’s block ads! (Why?)

Powered by WPeMatico

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.