СБУ заявила, що проводить обшуки в офісах фондових бірж за фактом “відмивання” понад 100 млн грн

Слідчі дії проходять в офісах фондових бірж та за місцем проживання деяких їхніх посадовців, повідомили у Службі безпеки України. Загальна сума “відмитих” коштів перевищила 100 млн грн.

Служба безпеки України розслідує факти маніпулювання на ринку цінних паперів та легалізації доходів через фондові біржі, загальна сума легалізованих зловмисниками коштів становить понад 100 млн грн, інформує 11 жовтня прес-служба відомства.

Слідчі дії проходять в офісах фондових бірж та за місцем проживання деяких їхніх посадовців у межах кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом).

Установлено, що у 2017–2018 роках службові особи бірж через підконтрольних торговців цінними паперами та представників банків організували “механізм легалізації незаконних доходів та виведення коштів за кордон”.

“Оборудки здійснювалися з використанням підконтрольних нерезидентів шляхом купівлі облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у режимі так званого “групового звіту”, – повідомляє прес-служба.

За даними СБУ, ділки за відсутності контролю з боку бірж здійснювали “удавані фінансові угоди купівлі-продажу ОВДП підконтрольними торговцями”. Операції проводили в інтересах фізичних осіб, які в такий спосіб одержували легалізований дохід, що не підлягає оподаткуванню.

У яких офісах іта в яких посадовців удома проходять обшуки, СБУ не уточнює.

Агентство “Українські новини” з посиланням на джерело повідомило 11 жовтня, що обшуки проходять на підставі рішення Шевченківського суду Києва, яке було ухвалено у вересні, але в Єдиному реєстрі судових рішень відсутнє.

Також було перераховано компанії, де проводять слідчі дії: ПАТ “Фондова біржа ПФТС”, ПАТ “Українська біржа”, ТОВ “Універ Капітал”, ТОВ “Компанія з управління активами “Універ Менеджмент”, “I-Інвест”, ПрАТ “Майстер Брок”, ТОВ “Навігатор-Інвест”; “АРТ Капітал”; “Опексир Лімітед”; “Крінкліф Ентерпрайзис Лімітед”.

ОВДП випускає Міністерство фінансів України, вони є найнадійнішими цінними паперами у країні, їх погашення ОВДП гарантовано бюджетом, повідомляють на сайті “Української біржі”.

Let’s block ads! (Why?)

Powered by WPeMatico

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.